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 发布时间:2020-10-19 18:18:58

深交所近期向会员发布了《关于加强重点监控账户管理工作的通知》,加强重点监控账户管理,精准打击异常交易行为。重点监控账户一般具有资金或持股优势,往往发生异常交易行为,对市场交易秩序产生比较大的影响。深交所相关负责人表示,自2010年以来,深交所逐步建立了重点监控账户管理制度,每季度向会员定向发送托管在其营业部的重点监控账户名单,覆盖发生异常交易行为的证券账户,要求会员采取有效措施进行管控。从监管实践看,现有重点监控账户管理制度发挥了积极作用,但依然存在会员管理依据不充分、部分规定操作性不强等问题,相关制度需进一步完善。通知主要从四个方面强化了重点监控账户管理制度。一是将发生严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的投资者证券账户纳入重点监控账户名单,并设置12个月的重点监控期。二是重点监控账户向全体会员发布。三是加强会员对重点监控账户的管理职责。四是对会员接受重点监控账户持有人新开账户提出更严格的管理要求。深交所相关负责人表示,深交所正按照证监会统一部署,加快推进建立“以监管会员为中心”的交易行为监管模式,从主要直接监管投资者交易行为转变为监管投资者和监管会员并重,督促会员承担起客户交易行为管理的各项责任。

杨先生正驾车疾驰在成都绕城高速公路上,距郫县出口约1公里。此时一条短信显示“您尾号XXXX卡发生一笔交易258600元”。杨先生第一反应收到了诈骗短信,但看到短信发送号码后大吃一惊,正是开卡行专用客服号码,他不得不冒险将车停到应急车道上,然后打通了银行客服电话。“我当时差点懵了”,杨先生告诉记者,他要求银行客服马上冻结流出资金,并作挂失处理。但客服告诉他无法冻结,只能挂失,并告诉他该笔交易真实存在,在山东临沂境内通过POS机刷卡完成。杨先生正在成都市区内,银行卡也在身上,怎么可能在山东刷卡交易?杨先生拨打110报警,按照110指挥中心的指示在郫县和平派出所报了案。10月18日9时左右,杨先生来到成都高新区紫竹北街开户行进一步了解情况,经查询该笔258600元交易是登记在一个“刘应兵”名下的POS机刷卡交易的。杨先生认为银行未保障自己存款的安全,应赔偿其损失。

银行表示会积极配合公安机关调查,至于被刷的258600元,可待公安机关破案后向犯罪分子追偿。至今该案件仍处于刑事立案管辖研究中,不得已,杨先生委托律师于10月23日向银行发出律师函,要求银行立即赔偿其全部损失。10月28日上午,银行相关负责人明确回复,杨先生的损失主要责任在犯罪分子,杨先生因密码被犯罪分子知道,对损失也应承担责任,银行已尽到责任,不应承担损失赔偿。11月1日,杨先生来到成都高新区法院申请立案,法院受理了立案申请,并告知杨先生先要在法院的主持下,对双方进行民事调解,如不成功才会进入立案判决程序。华西都市报记者 罗提。

韩国新韩银行和中国工商银行首尔支行近日完成了韩国国内韩元-人民币的直接交易。18日,新韩银行相关人员指出,17日上午与工商银行完成了首笔韩元与人民币直接交易,交易额为51.35亿韩元(约合人民币3100万元)。据了解,当天报出的汇率为1元人民币对164.65韩元。此前,韩国各大商业银行从未与中国银行进行直接交易,韩国各大银行一般先将韩元换成美元后,再在外汇市场中购买人民币。随着对人民币交易的需求逐渐增多,再加上中韩两国首脑于7月初决定在首尔建立人民币直接交易机制后,新韩银行接受了工商银行的提议,完成了首笔交易。报道指出,人民币直接交易不仅可减少手续费负担,更减轻了汇率浮动带来的风险。预测认为,今后韩元与人民币之间的直接交易将越来越活跃。新韩银行相关人士表示,在7月3日举行的中韩首脑会谈中,两国元首就年内实现韩元和人民币的直接交易达成协议。本次交易工商银行首先提议,是对韩元人民币的直接交易进行的实验。

(实习编译:孙萌 审稿:李小飞)。

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